Проверка контрагента, хоть и не дает абсолютных гарантий его добросовестности, но является важным инструментом минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков.
Для того чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального партнера.
Для проверки контрагента, вы можете воспользоваться указанными ниже бесплатными официальными источниками информации.

 

Открытые информационные ресурсы для проверки контрагентов:

  1. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств http://egrul.nalog.ru/
  2. Информация о юридических лицах (Ликвидируемые и ликвидированные юридические лица) http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1
  3. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
  4. Недействительные ИНН юридических лиц http://www.nalog.ru/rn77/service/invalid_inn_ul/
  5. Сведения о несостоятельности – банкротстве юридических лиц (Объявления о несостоятельности) http://www.kommersant.ru/bankruptcy
  6. Ресурсы для оценки рисков, связанных с контрагентом Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации https://service.nalog.ru/uwsfind.do
  7. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr
  8. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/Messages
  9. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года. https://service.nalog.ru/zd.do
  10. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации https://service.nalog.ru/uwsfind.do
  11. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do
  12. Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует - на сайте ФНС России https://service.nalog.ru/baddr.do - на сайте ЦБ России http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=page_2
  13. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do
  14. Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
  15. Картотека судебных дел арбитражных судов по округам http://kad.arbitr.ru/
  16. Реестр недобросовестных поставщиков http://rnp.fas.gov.ru/
  17. Ресурсы для проверки рисков, связанных с руководителем контрагента
    Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do
  18. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
  19. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
  20. Проверка по списку недействительных российских паспортов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
  21. Проверка действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
  22. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, содержащий сведения о дисквалифицированных лицах (руководители организаций) http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx
  23. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ http://rnp.fas.gov.ru/Default.aspx
  24. Реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
  25. Федеральная государственная информационная система Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации https://proverki.gov.ru/wps/portal/main/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLE3cDA08TJ38_D-dAQwNfQ_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwA-Lk8lw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
  26. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
  27. Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do
  28. Бухгалтерская отчетность. Территориальные органы Росстата предоставляют данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, входящего в зону ответственности данного территориального органа государственной статистики, всем заинтересованным пользователям. Для получения услуги необходимо предоставить запрос.

По указанным ссылкам Вы можете самостоятельно проверить своих контрагентов, но если вы почувствуете, что ваших знаний не хватает, чтобы сделать квалифицированный вывод, то мы можем вам в этом помочь, чтобы устранить риск или существенно снизить его вероятность.

Заблаговременное выявление рисков позволяет в той или иной степени ими управлять. Один из важнейших факторов нашего успеха – готовность к появлению проблемы и ее конструктивное и рациональное решение.
Позвоните нам не откладывая и мы вам поможем!